Dat stelt de Stichting Gedupeerden Palm Invest na nieuw onderzoek naar de geldstromen rond het beleggingsfonds. EenVandaag en De Telegraaf kregen inzage in documenten en bankafschriften die volgens de stichting aantonen dat vele miljoenen van gedupeerde beleggers terecht zijn gekomen bij fiscalist Paul van L. De stichting heeft aan de bel getrokken bij justitie en die laat volgens het programma weten: "Het Openbaar Ministerie is samen met de FIOD bereid om naar de informatie te kijken om te zien of deze nieuw is en of wij er iets mee kunnen."
De fraude rond Palm Invest zorgde in 2008 voor veel ophef toen bleek dat ruim 30 miljoen euro die door vierhonderd beleggers was ingelegd voor een groot deel niet bleek te zijn geïnvesteerd in villa’s en appartementen op palmeilanden in Dubai, zoals beloofd. Hoofdverdachten Remco V. en Danny K. bleken voor miljoenen onder meer dure huizen, boten en auto’s te hebben gekocht. Beiden kregen in 2013 vijf jaar cel.
Geldstromen
Een groot deel van de inleg is op een tot dusver onbekende rekening in Dubai terechtgekomen, ontdekte recherchebureau Interludium. Dat deed in opdracht van de stichting anderhalf jaar lang onderzoek naar de geldstromen rond Palm Invest.
De rekening behoorde aan fiscalist Paul van L. en zou zijn gebruikt om 20 miljoen euro weg te sluizen naar bankrekeningen in Dubai, Panama en Monaco. Die stonden op naam van vier Panamese vennootschappen, waarvan Van L. bestuurder was.