Witwassersbende sluist 300 miljoen euro door naar Marokko

marokko
0
30 nov '16
Megalomane bedragen verdiend met drugshandel verdwenen naar Marokko.

Via koeriers met auto's vervoerden de criminelen cash geld dat was verdiend met drugshandel in België en Nederland. Vanuit deze landen werden bedragen via het Midden-Oosten witgewassen. Vervolgens werd het geld naar Marokko gestuurd.

De bende maakte gebruik van het hawala-systeem, een informeel financieel kanaal, waarbij geld op punt A cash wordt achtergelaten en op punt B kan worden opgehaald. Er is geen toezicht op dit soort geldstromen, omdat het volledig gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

In totaal werden 450 agenten ingezet en 36 arrestaties verricht. In Nederland werd bij huiszoekingen 20 kilo cocaïne in beslag genomen. Bovendien nam de politie 5,5 miljoen euro contant geld, automatische wapens, goudstaven en auto's in beslag. Naar schatting heeft de bende zo'n 300 miljoen euro witgewassen.

© ANP 2016
marokko
europol
bende
witwassen
hawala
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?