Euro 300 millones de Marruecos debido a la pandilla de lavadores de dinero de sifones

Cantidades de megalómano en narcotráfico a Marruecos.

Vía courier con coches de los delincuentes transportan dinero en efectivo que fue obtenido en el tráfico de drogas en Bélgica y países bajos. De estos países asciende a través del Oriente medio fueron lavadas. El dinero entonces fue enviado a Marruecos.

La banda utilizó el sistema de hawala, un canal financiero informal, donde el dinero queda en el punto A y punto B puede ser obtenido. No hay ninguna supervisión de este tipo de flujos de dinero, porque todo se basa en la confianza mutua.

Un total de 450 agentes fueron desplegadas y 36 detenciones. En los Países Bajos era 20 kilos de cocaína incautada en búsquedas. Además, la policía tomó dinero de 5,5 millones de euros, armas automáticas, barras de oro y coches. Un estimado de 300 millones euros la cuadrilla tiene un blanqueado.

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