Holanda juega un papel importante en el lavado de dinero

Países Bajos y Gran Bretaña juegan un gran papel en transacciones bancarias sospechosas que tienen que ver con lavado de dinero. Dos tercios de esas transacciones en Europa tiene lugar en estos dos países.

Dice que, Europol, la Asociación de la policía en los países de la Unión Europea. El servicio tiene acceso a figuras desde 2014. En ese año las autoridades holandesas recibieron notificación de actos sospechosos Banco 277.000. En Gran Bretaña fueron 350.000 transacciones registrados a laicos sospechosos.

Los bancos en Europa en 2014 informaron de un total de casi 1 millón de transacciones que sospecha que con el lavado de dinero. La policía llegó, sin embargo, no siempre en acción. Sólo uno de cada diez informes verificó.



La súplica de Europol es obvia: más informes de posible blanqueo de la materia. Europol se acercó con figuras específicas en Italia. Aquí, en el 2014 a un costo de nada menos que 164 billones en transacciones sospechosas.

Lavado de dinero la mayoría se refieren a dinero del tráfico de drogas, según Europol.

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